Stammdaten
- Name
- Karin Heinrichs
- Wohnort
- Heinsberg
- Jahrgang
- 1965
- Alter
- 60–61 Jahre
- Unternehmen
- 14, davon 13 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management13 Unternehmen
Hauptstraße 15, 52538 Gangelt · HRB 23513
Aktiv
Hauptstraße 15, 52538 Gangelt · HRB 16193
Aktiv
Hauptstraße 15, 52538 Gangelt · HRB 19164
Aktiv
Hauptstr. 15, 52538 Gangelt · HRB 9401
Aktiv
Hauptstraße 15, 52538 Gangelt · HRB 15152
Aktiv
Hauptstraße 15, 52538 Gangelt · HRB 19718
Aktiv
Hauptstraße 15, 52538 Gangelt · HRB 15163
Aktiv
Hauptstr. 15, 52538 Gangelt · HRB 9413
Aktiv
Hauptstraße 15, 52538 Gangelt · HRB 17474
Aktiv
Hauptstraße 15, 52538 Gangelt · HRB 9304
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Hauptstraße 15, 52538 Gangelt · HRB 23116
Aktiv
Hauptstraße 15, 52538 Gangelt · HRB 16133
Aktiv
Hauptstraße 15, 52538 Gangelt · HRB 17538
Aktiv