Stammdaten
- Name
- Karim Sultan
- Wohnort
- Hamburg
- Jahrgang
- 1972
- Alter
- 53–54 Jahre
- Unternehmen
- 5
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Monbijouplatz 9, 10178 Berlin · HRB 248604
In Liquidation
Prinz-Georg-Straße 116, 40479 Düsseldorf · HRB 75996
Aktiv
Monbijouplatz 9, 10178 Berlin · HRB 216535
In Liquidation
Prinz-Georg-Str. 116, 40479 Düsseldorf · HRB 82485
Aktiv
Rosenthaler Straße 49, 10178 Berlin · HRB 150568
Aktiv