Stammdaten
- Name
- Kanpet Khanna
- Wohnort
- Frankfurt am Main
- Jahrgang
- 1991
- Alter
- 34–35 Jahre
- Unternehmen
- 7
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Düsseldorferstraße 10, 60329 Frankfurt am Main · HRB 122095
Aktiv
Morsestraße 26, 60486 Frankfurt am Main · HRB 128806
Aktiv
Düsseldorfer Straße 10, 60329 Frankfurt am Main · HRB 134888
Aktiv
Karlstraße 14, 60329 Frankfurt am Main · HRB 120378
Aktiv
Düsseldorfer Straße 10, 60329 Frankfurt am Main · HRB 139079
Zuordnung 80 %Aktiv
Domstr. 23-25, 50668 Köln · HRB 38313
Zuordnung 80 %Aktiv
Kriegerstraße 11, 70191 Stuttgart · HRB 777253
Zuordnung 80 %Aktiv