Stammdaten
- Name
- Kaloyan Petrov Velichkov
- Wohnort
- Sofia
- Jahrgang
- 1985
- Alter
- 40–41 Jahre
- Unternehmen
- 12, davon 11 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Atelierstr. 10-18, Werksviertel Werk 3, 81671 München · HRB 285799
Aktiv
Atelierstr. 10 - 18, Werksviertel, Werk 3, 81671 München · HRB 286832
Aktiv
Atelierstr. 10-18, Werksviertel, Werk 3, 81671 München · HRB 285550
Aktiv
Nuthedamm 9, 14974 Ludwigsfelde · HRB 37376
Aktiv
Atelierstraße 10-18, Werksviertel Werk 3, 81671 München · HRB 192205
Aktiv
Rudolf-Diesel-Ring 32, 82054 Sauerlach · HRB 307498
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist5 Unternehmen
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