Stammdaten
- Name
- Kakha Avaliani
- Wohnort
- London
- Jahrgang
- 1962
- Alter
- 63–64 Jahre
- Unternehmen
- 7
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Frankentalstraße 5, 52222 Stolberg · HRB 207064
Aktiv
Lichtlöcherberg 40, 06333 Hettstedt · HRB 207208
Aktiv
Klosterstraße 29, 49074 Osnabrück · HRB 214664
Aktiv
Lichtlöcherberg 40, 06333 Hettstedt · HRB 32103
Aktiv
Klosterstraße 29, 49074 Osnabrück · HRB 136564
Gelöscht
Klosterstraße 29, 49074 Osnabrück · HRB 141144
Zuordnung 80 %Aktiv
Hönnetalstraße 110, 58675 Hemer · HRB 9859
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
Details freischaltenTeil von Explorer