Stammdaten
- Name
- KaiUwe Michels
- Unternehmen
- 13
- Rollen
- Management, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Brandenburgallee 1, 16321 Bernau bei Berlin · HRB 21245
Zuordnung 80 %Aktiv
Waldstraße 14, 04105 Leipzig · HRB 43311
Zuordnung 80 %Aktiv
Fasanenstraße 5, 10623 Berlin · HRB 103352
Zuordnung 80 %Gelöscht
Ingiwai 14, 25980 Sylt/OT Keitum · HRB 11419
Zuordnung 80 %Aktiv
Schleihof 2, 24864 Brodersby-Goltoft · HRB 17940
Zuordnung 80 %Aktiv
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist7 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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