Stammdaten
- Name
- Kai Uwe Haller
- Wohnort
- Lienen
- Jahrgang
- 1979
- Alter
- 46–47 Jahre
- Unternehmen
- 55, davon 48 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management19 Unternehmen
Rathausplatz 12, 49525 Lengerich · HRB 15131
Aktiv
Rathausplatz 12, 49525 Lengerich · HRB 10829
Aktiv
Rathausplatz 12, 49525 Lengerich · HRB 14953
Aktiv
Rathausplatz 12, 49525 Lengerich · HRB 14951
Aktiv
Rathausplatz 12, 49525 Lengerich · HRB 10458
Aktiv
Rathausplatz 12, 49525 Lengerich · HRB 10887
Aktiv
Rathausplatz 12, 49525 Lengerich · HRB 14952
Aktiv
Rathausplatz 12, 49525 Lengerich · HRB 12083
Aktiv
Rathausplatz 12, 49525 Lengerich · HRB 14852
Aktiv
Rathausplatz 12, 49525 Lengerich · HRB 11309
Aktiv
Rathausplatz 12, 49525 Lengerich · HRB 12030
Aktiv
Eichendorffstr. 23, 49525 Lengerich · HRB 12849
Zuordnung 80 %Gelöscht
Eichendorffstraße 23, 49525 Lengerich · HRB 12851
Zuordnung 80 %Gelöscht
HRB 12847
Zuordnung 80 %Gelöscht
Eichendorffstr. 23, 49525 Lengerich · HRB 12833
Zuordnung 80 %Gelöscht
HRB 12581
Zuordnung 80 %Gelöscht
Viersener Str. 11, 09648 Mittweida · HRB 13424
Zuordnung 80 %Gelöscht
Eichendorffstr. 23, 49525 Lengerich · HRB 12850
Zuordnung 80 %Gelöscht
Stresemannallee 102-104, c/o Grundstücksverwaltung W.Johannes Wentzel Dr. Nfl. GmbH, 22529 Hamburg · HRB 3301
Zuordnung 50 %Aktiv
Prokurist11 Unternehmen
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Kommanditist27 Unternehmen
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