Stammdaten
- Name
- Kai Toussaint
- Wohnort
- Hamburg
- Jahrgang
- 1971
- Alter
- 54–55 Jahre
- Unternehmen
- 9
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
An der Industriebahn 28 - 29, 13088 Berlin · HRB 122970
Aktiv
Nobelstraße 53, 18059 Rostock · HRB 13288
Aktiv
Eichenstraße 89, 20255 Hamburg · HRB 175414
Aktiv
Dibberser Mühlenweg 1, 21244 Buchholz · HRB 205243
Aktiv
Carl-Backhaus-Straße 46, 22926 Ahrensburg · HRB 16248
Aktiv
Schwarzenbergstraße 29, 21073 Hamburg · HRB 138473
Aktiv
Mörkenstr. 47, 22767 Hamburg · HRB 131167
Aktiv
Grimmaische Straße 23, 04720 Döbeln · HRB 30667
Zuordnung 80 %Aktiv