Stammdaten
- Name
- Kai Stephan Hiller
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1968
- Alter
- 57–58 Jahre
- Unternehmen
- 14, davon 9 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Wundtstraße 58/60, 14057 Berlin · HRB 99554
Aktiv
Wundtstraße 58/60, 14057 Berlin · HRB 84318
In Liquidation
Finkenstraße 8, 47057 Duisburg · HRB 31379
Aktiv
Wundtstraße 58/60, 14057 Berlin · HRB 116538
Aktiv
Feuerbachstraße 5, 14471 Potsdam · HRB 21710
In Liquidation
Wundtstraße 58/60, 14057 Berlin · HRB 92418
In Liquidation
Wundtstraße 58/60, 14057 Berlin · HRB 208649
Aktiv
Kurfürstendamm 38/39, 10719 Berlin · HRB 101431
In Liquidation
Hans-Pinsel-Straße 7A, 85540 Haar · HRB 258281
Zuordnung 80 %Aktiv