Stammdaten
- Name
- Kai Peppmeier
- Wohnort
- Drensteinfurt
- Jahrgang
- 1965
- Alter
- 60–61 Jahre
- Unternehmen
- 13, davon 9 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Flugplatz 21, 44319 Dortmund · HRB 26820
Aktiv
Auf der Brede 8 a, 48317 Drensteinfurt · HRB 19930
Aktiv
Flughafen Köln/Bonn, Terminal 1/Aufgang 3/5 OG, 51147 Köln · HRB 33088
In Liquidation
Rabinstr. 1, 53111 Bonn · HRB 247133
Aktiv
Emscherstr. 62, 45891 Gelsenkirchen · HRB 17328
Aktiv
Flugplatz 21, 44319 Dortmund · HRB 22907
Aktiv
Joseph-von-Fraunhofer-Str. 29, 44227 Dortmund · HRB 15452
Aktiv
Joseph-von-Fraunhofer-Str. 29, 44227 Dortmund · HRB 12892
Aktiv
Rabinstraße 1, 53111 Bonn · HRB 169690
Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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