Stammdaten
- Name
- Kai Hansen
- Unternehmen
- 6, davon 0 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Cuvrystraße 50, 52, 54/Schlesische Straße 34, 10997 Berlin · HRB 118099
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 23.12.2013
Münzstraße 12, 10178 Berlin · HRB 181839
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 16.03.2017
c/o Rheingau Founders GmbH, Winsstraße 26, 10405 Berlin · HRB 190824
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 08.11.2018
c/o Rheingau Founders GmbH, Winsstraße 26, 10405 Berlin · HRB 189040
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 06.11.2018
c/o Rheingau Management GmbH, Erkelenzdamm 11-13, 10999 Berlin · HRB 152902
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 22.03.2016
Erkelenzdamm 11 - 13, 10999 Berlin · HRB 152900
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 06.04.2016