Stammdaten
- Name
- Kai Greten
- Wohnort
- Gronau
- Jahrgang
- 1969
- Alter
- 56–57 Jahre
- Unternehmen
- 14, davon 7 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Hafenstraße 16, 31137 Hildesheim · HRB 207274
Aktiv
Lübberbrede 13, 33719 Bielefeld · HRB 7984
Zuordnung 80 %Aktiv
Leitzstraße 2, 73447 Oberkochen · HRB 500073
Zuordnung 80 %Aktiv
Industriestr. 12, 53842 Troisdorf · HRB 140
Zuordnung 80 %Aktiv
Lindenweg 4, 31028 Gronau (Leine) · HRB 102192
Zuordnung 80 %Gelöscht
Ernst-Busse-Str. 10, 31832 Springe · HRA 101225
Zuordnung 80 %Gelöscht
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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