Stammdaten
- Name
- Kai Freese
- Wohnort
- Stade
- Jahrgang
- 1964
- Alter
- 61–62 Jahre
- Unternehmen
- 17, davon 15 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Auf der Höhe 13, 21682 Stade · HRB 100429
Aktiv
An der Werft 4, 21680 Stade · HRB 203619
Aktiv
An der Werft 4, 21680 Stade · HRB 201035
In Liquidation
An der Werft 4, 21680 Stade · HRB 200951
In Liquidation
Auf der Höhe 13, 21682 Stade · HRB 201018
Aktiv
An der Werft 4, 21680 Stade · HRB 205095
Zuordnung 90 %In Liquidation
Kommanditist9 Unternehmen
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Komplementär1 Unternehmen
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