Stammdaten
- Name
- Kai Florian
- Wohnort
- Wernigerode
- Jahrgang
- 1969
- Alter
- 56–57 Jahre
- Unternehmen
- 9
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Martin-Heinrich-Klaproth-Str. 37, 38855 Wernigerode · HRB 26757
Aktiv
Martin-Heinrich-Klaproth-Str. 37, 38855 Wernigerode · HRB 28733
Aktiv
Martin-Heinrich-Klaproth-Str. 37, 38855 Wernigerode · HRB 27097
Aktiv
Martin-Heinrich-Klaproth-Str. 37, 38855 Wernigerode · HRB 26348
Aktiv
Martin-Heinrich-Klaproth-Str. 37, 38855 Wernigerode · HRB 21794
Aktiv
Martin-Heinrich-Klaproth-Str. 37, 38855 Wernigerode · HRB 24275
Aktiv
Albert-Bartels-Str. 20, 38855 Wernigerode · HRB 28520
Gelöscht
Martin-Heinrich-Klaproth-Str. 37, 38855 Wernigerode · HRB 28216
Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
Details freischaltenTeil von Explorer