Stammdaten
- Name
- Kai Dipl.-Kaufmann Marten
- Wohnort
- Ratzeburg
- Jahrgang
- 1959
- Alter
- 66–67 Jahre
- Unternehmen
- 8
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Seelandstraße 15, 23569 Lübeck · HRB 9151
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Seelandstraße 15, 23569 Lübeck · HRB 11480
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Seelandstraße 15, 23569 Lübeck · HRB 11481
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Seelandstraße 15, 23569 Lübeck · HRB 11483
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Seelandstraße 15, 23569 Lübeck · HRB 11484
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Seelandstraße 15, 23569 Lübeck · HRB 9152
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Lübeck · HRB 13087
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Seelandstr. 15, 23569 Lübeck · HRB 13088
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