Stammdaten
- Name
- Kaabeh Mohajeri
- Wohnort
- Hamburg
- Jahrgang
- 1974
- Alter
- 51–52 Jahre
- Unternehmen
- 29, davon 13 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management11 Unternehmen
Lotharstraße 6, 22041 Hamburg · HRB 157678
Aktiv
Lotharstraße 6, 22041 Hamburg · HRB 178961
Aktiv
Lotharstraße 6, 22041 Hamburg · HRB 142897
Aktiv
Lotharstraße 6, 22041 Hamburg · HRB 143777
In Liquidation
Lotharstraße 6, 22041 Hamburg · HRB 184728
Aktiv
Friedrich-Ebert-Damm 111, 22047 Hamburg · HRB 130343
In Liquidation
Lotharstraße 6, 22041 Hamburg · HRB 159934
Aktiv
Friedrich-Ebert-Damm 111, 22047 Hamburg · HRB 140900
In Liquidation
Hüllenkamp 140, 22149 Hamburg · HRB 192482
Zuordnung 80 %In Liquidation
Lotharstraße 6, 22041 Hamburg · HRB 135733
Zuordnung 80 %Aktiv
Poppenbütteler Weg 132, 22399 Hamburg · HRB 103545
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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