Stammdaten
- Name
- Justyna Daria Twardowska
- Wohnort
- Legnica
- Jahrgang
- 1994
- Alter
- 31–32 Jahre
- Unternehmen
- 9
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Kyritzer Weg 5, 17329 Krackow · HRB 35496
Aktiv
Alt Westerhüsen 32, 39122 Magdeburg · HRB 154151
Gelöscht
Kyritzer Weg 5, 17329 Krackow · HRB 28975
Aktiv
KyritzerWeg 5, 17329 Krackow · HRB 238975
Aktiv
Felderstraße 37, 51371 Leverkusen · HRB 48667
Aktiv
Kyritzer Weg 5, 17329 Krackow · HRB 172959
Gelöscht
Alt Westerhüsen 32, 39122 Magdeburg · HRB 45132
Gelöscht
Kyritzer Weg 5, 17329 Krackow · HRB 19636
Gelöscht
Alt Westerhüsen 32, 39122 Magdeburg · HRB 17510
Aktiv