Stammdaten
- Name
- Jürgen Höfling
- Unternehmen
- 5, davon 1 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management3 Unternehmen
Franz-Haniel-Platz 1b, 47119 Duisburg · HRB 8957
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 23.01.2023
Heuesch 1, 49808 Lingen · HRB 212069
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 15.08.2019
Franz-Haniel-Platz 1b, 47119 Duisburg · HRB 33345
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 23.01.2023
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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