Stammdaten
- Name
- Jürgen Graalmann
- Wohnort
- Kleinmachnow
- Jahrgang
- 1968
- Alter
- 57–58 Jahre
- Unternehmen
- 11, davon 10 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Anton-Wilhelm-Amo-Straße 34, 10117 Berlin · HRB 198494
Aktiv
Anton-Wilhelm-Amo-Straße 34, 10117 Berlin · HRB 187175
Aktiv
Mohrenstraße 34, 10117 Berlin · HRB 198683
Aktiv
Sperberfeld 3, 14532 Kleinmachnow · HRB 28309
Aktiv
Mohrenstraße 34, 10117 Berlin · HRB 174772
Aktiv
Mohrenstraße 34, 10117 Berlin · HRB 218212
Aktiv
Mohrenstraße 34, 10117 Berlin · HRB 204698
Aktiv
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist2 Unternehmen
Details gesperrt
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