Stammdaten
- Name
- Julia Kubis
- Wohnort
- Hamburg
- Jahrgang
- 1974
- Alter
- 51–52 Jahre
- Unternehmen
- 15, davon 9 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Elbchaussee 453, 22587 Hamburg · HRB 158141
Aktiv
Elbchaussee 453, 22587 Hamburg · HRB 137271
Aktiv
Elbchaussee 453, 22587 Hamburg · HRB 128483
Aktiv
Mittelweg 144, 20148 Hamburg · HRB 150713
Aktiv
Elbchaussee 453, 22587 Hamburg · HRB 133477
Aktiv
Mittelweg 144, 20148 Hamburg · HRB 155129
Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist2 Unternehmen
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Komplementär1 Unternehmen
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