Stammdaten
- Name
- Juan Carlos Alvarez Espinosa
- Wohnort
- Nürnberg
- Jahrgang
- 1962
- Alter
- 63–64 Jahre
- Unternehmen
- 12
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Horneckerweg 14, 90408 Nürnberg · HRB 39237
Aktiv
Horneckerweg 14, 90408 Nürnberg · HRB 23475
Aktiv
Horneckerweg 14, 90408 Nürnberg · HRB 42901
Aktiv
Horneckerweg 14, 90408 Nürnberg · HRB 32891
Aktiv
Horneckerweg 14, 90408 Horneckerweg · HRB 41489
Aktiv
Horneckerweg 14, 90408 Nürnberg · HRB 36899
Aktiv
Horneckerweg 14, 90408 Nürnberg · HRB 11848
Aktiv
Prokurist2 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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