Stammdaten
- Name
- Joshua Cornelius
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1988
- Alter
- 37–38 Jahre
- Unternehmen
- 7, davon 5 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Türkenstraße 92, c/o Yilmaz, 80799 München · HRB 298496
Aktiv
Baaderstr. 88, c/o Luisa Cornelius, 80469 München · HRB 246804
Aktiv
Rosental 7, c/o Mindspace, 80331 München · HRB 247036
Gelöscht
Baaderstr. 88, c/o Joshua Cornelius, 80469 München · HRB 203860
Aktiv
Türkenstr. 92; c/o Yilmaz, Mehmet, 80799 München · HRB 256564
Aktiv