Stammdaten
- Name
- Josef Schultheis
- Wohnort
- Bahar ic-Caghac
- Jahrgang
- 1965
- Alter
- 60–61 Jahre
- Unternehmen
- 10, davon 8 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Thomas-Mann-Straße 49a, 53113 Bonn · HRB 16255
Aktiv
Karl-Legien-Str. 188, 53117 Bonn · HRB 12427
Aktiv
c/o Solarparc GmbH, Alexander-Bell-Straße 20, 53347 Alfter · HRB 18706
Aktiv
Klingelhöferstr. 5, 10785 Berlin · HRB 108917
Aktiv
Euromar 1, 16833 Fehrbellin · HRB 6621
Aktiv
c/o Solarparc GmbH Alexander-Bell-Straße 20, 53347 Alfter · HRB 26709
In Liquidation
Katharina-Heinroth-Ufer 1, 10787 Berlin · HRB 22704
Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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