Stammdaten
- Name
- Josef Ortmann
- Wohnort
- Friesoythe-Ellerbrock
- Jahrgang
- 1977
- Alter
- 48–49 Jahre
- Unternehmen
- 11, davon 10 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Friesoyther Straße 19, 26169 Friesoythe · HRB 221917
Aktiv
Friesoyther Str. 19, 26169 Friesoythe · HRB 151636
In Liquidation
Friesoyther Straße 19, 26169 Friesoythe · HRB 208533
Aktiv
Friesoyther Straße 19, 26169 Friesoythe · HRB 207622
Aktiv
Lange Straße 6, 49696 Molbergen · GsR 758
Aktiv
Friesoyther Straße 19, 26169 Friesoythe-Ellerbrock · HRB 206623
Aktiv
Watzkendorfer Straße 24, 17237 Blankensee · HRA 2605
Zuordnung 80 %Aktiv
VR 150325
Zuordnung 50 %Aktiv
Kommanditist2 Unternehmen
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Komplementär1 Unternehmen
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