Stammdaten
- Name
- Josee Larocque
- Wohnort
- Hinesburg
- Jahrgang
- 1970
- Alter
- 55–56 Jahre
- Unternehmen
- 6
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Dr.-Gotthilf-Näher-Str.- 6 und 12, 82377 Penzberg · HRB 65198
Aktiv
Seeshaupter Straße 62, 82377 Penzberg · HRB 232505
Aktiv
Seeshaupter Str. 62, 82377 Penzberg · HRB 194276
Aktiv
Europaring 8, 94315 Straubing · HRB 9990
Zuordnung 80 %Aktiv
Europaring 8, 94315 Straubing · HRB 12710
Zuordnung 80 %Aktiv
Brunfeldstraße 4, 94327 Bogen-Furth · HRB 10216
Zuordnung 80 %Aktiv