Stammdaten
- Name
- José Luis Chorro López
- Wohnort
- Wollerau
- Jahrgang
- 1979
- Alter
- 46–47 Jahre
- Unternehmen
- 21
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management21 Unternehmen
Neuer Wall 54, 20354 Hamburg · HRB 192406
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Neuer Wall 54, 20354 Hamburg · HRB 192328
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Altlaufstr. 38-40, 85635 Höhenkirchen-Siegertsbrunn · HRB 271535
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Frankenfelder Chaussee 2, 14943 Luckenwalde · HRB 27493
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Neuer Wall 54, 20354 Hamburg · HRB 272055
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Neuer Wall 54, 20354 Hamburg · HRB 265470
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Neuer Wall 54, 20354 Hamburg · HRB 265466
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Neuer Wall 54, 20354 Hamburg · HRB 191796
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Neuer Wall 54, 20354 Hamburg · HRB 271563
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Neuer Wall 54, 20354 Hamburg · HRB 192569
Zuordnung 80 %Aktiv
Neuer Wall 54, 20354 Hamburg · HRB 193558
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