Stammdaten
- Name
- José Ignacio Alba Pérez
- Wohnort
- Las Palmas de Gran Canaria
- Jahrgang
- 1982
- Alter
- 43–44 Jahre
- Unternehmen
- 8, davon 6 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Mittelstraße 3 b, 12529 Schönefeld · HRB 7619
Gelöscht
Hohe Reuth 5, 08261 Schöneck · HRB 13796
Aktiv
Düsseldorfer Straße 50, 47051 Duisburg · HRB 3291
Aktiv
Strandpromenade 74, 18609 Ostseebad Binz · HRB 707
Aktiv
Mittelstraße 3 b, 12529 Schönefeld · HRB 18882
Zuordnung 80 %Aktiv
Waldstraße 1, 18181 Seeheilbad Graal-Müritz · HRB 5400
Zuordnung 80 %Aktiv