Stammdaten
- Name
- José del Pino Latorre
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1976
- Alter
- 49–50 Jahre
- Unternehmen
- 4
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management4 Unternehmen
Salzufer 15/16, 10587 Berlin · HRB 13364
Aktiv
Ludwig-Erhard-Ring 16, 15827 Blankenfelde-Mahlow OT Dahlewitz · HRB 26950
In Liquidation
Neuenbrook 6, 24537 Neumünster · HRB 9027
Aktiv
Salzufer 15/16, 10587 Berlin · HRB 261676
Aktiv