Stammdaten
- Name
- José Antonio Pardo Molina
- Wohnort
- Wetzlar
- Jahrgang
- 1970
- Alter
- 55–56 Jahre
- Unternehmen
- 14
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Kaiser-Wilhelm-Straße 81, 20355 Hamburg · HRB 129354
Aktiv
Thomas-Mann-Str. 16-20, 90471 Nürnberg · HRB 41407
Aktiv
In der Murch 3, 35579 Wetzlar · HRB 6623
Aktiv
Fürberg 16, 42857 Remscheid · HRB 36685
Aktiv
In der Murch 3, 35579 Wetzlar · HRB 6312
Aktiv
Thomas-Mann-Straße 16 - 20, 90471 Nürnberg · HRB 30556
Zuordnung 80 %Aktiv
Zuordnung 50 %Aktiv
Kommanditist6 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
Details freischaltenTeil von Explorer