Stammdaten
- Name
- Jori Roit
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1971
- Alter
- 54–55 Jahre
- Unternehmen
- 18, davon 11 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Fuggerstraße 20, 10777 Berlin · HRB 274874
Aktiv
Fuggerstraße 20, 10777 Berlin · HRB 142560
Aktiv
An den Pferdekoppeln 36, 15806 Zossen · HRB 34661
Aktiv
c/o NK VV GmbH, Karl-Marx-Straße 26, 12529 Schönefeld · HRB 36242
Aktiv
Fuggerstraße 20, 10777 Berlin · HRB 213105
Aktiv
Frobenstraße 20, 12249 Berlin · HRB 242994
Aktiv
Fuggerstraße 20, 10777 Berlin · HRB 135767
Aktiv
Hohenzollerndamm 95, 14199 Berlin · HRB 240445
Aktiv
Nürnberger Straße 49, 10789 Berlin · HRB 178370
Zuordnung 80 %Aktiv
HRB 42372
Zuordnung 80 %Aktiv