Stammdaten
- Name
- Jörg Warschat
- Wohnort
- Markkleeberg
- Jahrgang
- 1971
- Alter
- 54–55 Jahre
- Unternehmen
- 14, davon 10 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Bornaische Straße 11, 04416 Markkleeberg · HRB 19693
Aktiv
Isabellastr. 13, 80798 München · HRB 231287
Aktiv
Holbeinstraße 29, 04229 Leipzig · HRB 39563
Aktiv
Holbeinstraße 29, 04229 Leipzig · HRB 43492
Aktiv
Zweigniederlassung(en) unter gleicher Firma mit Zusatz · PR 174
Aktiv
Isabellastr. 13, 80798 München · HRB 273445
Aktiv
Friedrich-Ebert-Straße 116, 04105 Leipzig · HRB 34727
Gelöscht
Holbeinstraße 29, 04229 Leipzig · GsR 810
Zuordnung 80 %Aktiv