Stammdaten
- Name
- Jörg Senger
- Wohnort
- Rheine
- Jahrgang
- 1985
- Alter
- 40–41 Jahre
- Unternehmen
- 14, davon 8 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Oldenburger Str. 1-11, 48429 Rheine · HRB 7000
Aktiv
Oldenburger Str. 1-11, 48429 Rheine · HRB 3772
Aktiv
Oldenburger Straße 1 - 11, 48429 Rheine · HRB 13051
Aktiv
Berliner Straße 2, 23560 Lübeck · HRB 12302
Aktiv
Oldenburger Str. 1-11, 48429 Rheine · HRB 14068
Aktiv
Oldenburger Str. 1-11, 48429 Rheine · HRB 11834
Aktiv
Oldenburger Straße 1-11, 48429 Rheine · HRB 12669
Aktiv
Oldenburger Straße 1 - 11, 48429 Rheine · HRB 13213
Zuordnung 80 %Gelöscht