Stammdaten
- Name
- Jörg Schönfeld
- Wohnort
- Dortmund
- Jahrgang
- 1959
- Alter
- 66–67 Jahre
- Unternehmen
- 6
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Centraliapark 42, 59329 Wadersloh · HRB 22572
Aktiv
VR 21028
Aktiv
Olpketalstr. 121, 44229 Dortmund · HRB 31899
Aktiv
Centraliapark 42, 59329 Wadersloh · HRB 87796
Gelöscht
Am Gut Baarking 19, 46395 Bocholt · HRB 8960
In Liquidation
HRB 5480
Zuordnung 80 %Gelöscht