Stammdaten
- Name
- Jörg Peters
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1966
- Alter
- 59–60 Jahre
- Unternehmen
- 33, davon 22 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management20 Unternehmen
Liebenberger Damm 16b, 16559 Liebenwalde · HRB 12537
Aktiv
Katharinenstraße 24, 10711 Berlin · GsR 1543
Aktiv
Liebenberger Damm 16b, 16559 Liebenwalde · HRB 12584
Aktiv
Liebenberger Damm 16 b, 16559 Liebenwalde · HRB 9308
Aktiv
Leipziger Platz 8, 10117 Berlin · HRB 246203
Aktiv
Liebenberger Damm 16 b, 16559 Liebenwalde · HRB 12236
Aktiv
Kirschenallee 31, 25474 Hasloh · HRB 8500
Aktiv
HRB 215787
Aktiv
Liebenberger Damm 16 b, 16559 Liebenwalde · HRB 13522
Aktiv
Liebenberger Damm 16b, 16559 Liebenwalde · HRB 11833
Aktiv
Liebenberger Damm 16 b, 16559 Liebenwalde · HRB 12001
Aktiv
Liebenberger Damm 16 b, 16559 Liebenwalde · HRB 11138
Aktiv
Liebenberger Damm 16 b, 16559 Liebenwalde · HRB 13588
Aktiv
Liebenberger Damm 16 b, 16559 Liebenwalde · HRB 13824
Aktiv
Bayerischer Platz 1, 10779 Berlin · HRB 147507
Aktiv
Liebenberger Damm 16 b, 16559 Liebenwalde · HRB 12754
Aktiv
Liebenberger Damm 16 b, 16559 Liebenwalde · HRB 13294
Aktiv
Liebenberger Damm 16b, 16559 Liebenwalde · HRB 11760
Aktiv
Liebenberger Damm 16 b, 16559 Liebenwalde · HRB 14400
Aktiv
Liebenberger Damm 16 b, 16559 Liebenwalde · HRB 11270
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
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