Stammdaten
- Name
- Jörg Hermann Scheelen
- Wohnort
- Duisburg
- Jahrgang
- 1966
- Alter
- 59–60 Jahre
- Unternehmen
- 8
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Am Nienaushof 8, 47139 Duisburg · HRB 39024
Aktiv
Am Nienhaushof 8, 47139 Duisburg · HRB 22567
Aktiv
Friedrich Ebert Str. 60, 46535 Dinslaken · HRB 26304
Aktiv
Römerstraße 557, 47443 Moers · HRB 6009
Aktiv
Am Nienhaushof 8, 47139 Duisburg · HRB 39022
Aktiv
Weinbergstraße 12, 36151 Burghaun · HRB 32363
Aktiv
Düsseldorfer Straße 179, 45481 Mülheim an der Ruhr · HRB 24532
Aktiv
Magdeburger Straße 11, 47800 Krefeld · HRB 10769
Aktiv