Stammdaten
- Name
- Jörg Diehl
- Wohnort
- Rauschenberg-Bracht
- Jahrgang
- 1970
- Alter
- 55–56 Jahre
- Unternehmen
- 9
- Rollen
- Management, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Ernteweg 7-10, 35282 Rauschenberg · HRB 8078
Aktiv
Ernteweg 7-10, 35282 Rauschenberg · HRB 8095
Aktiv
Ernteweg 7 - 10, 35282 Rauschenberg · HRB 4595
Aktiv
Fichtenweg 19, 35066 Frankenberg (Eder) · HRB 5067
Aktiv
Ernteweg 7/10, 35282 Rauschenberg · GsR 188
Zuordnung 80 %Aktiv
Ernteweg 7/10, 35282 Rauschenberg · GsR 189
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist3 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
Details freischaltenTeil von Explorer