Stammdaten
- Name
- Jörg Dahms
- Wohnort
- Goch
- Jahrgang
- 1972
- Alter
- 53–54 Jahre
- Unternehmen
- 12
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management12 Unternehmen
Thomas-Morus-Weg 1, 47574 Goch · HRB 14865
Aktiv
AlexanderBellStraße 19, 47445 Moers · HRB 13483
Aktiv
Wilhelm-Unger-Str. 5, 40472 Düsseldorf · HRB 101388
In Liquidation
AlexanderBellStraße 19, 47445 Moers · HRB 15215
Aktiv
Thomas-Morus-Weg 1, 47574 Goch · HRB 18477
Aktiv
An der Abtei 80, 47166 Duisburg · HRB 13549
Aktiv
Wiesenstraße 29, 47574 Goch · HRB 19188
Aktiv
AlexanderBellStraße 19, 47445 Moers · HRB 10467
Aktiv
Steensweg 12, 47623 Kevelaer · HRB 16275
Aktiv
Goltsteinstraße 87a, 50968 Köln · HRB 119108
Aktiv
Thomas-Morus-Weg 1, 47574 Goch · HRB 12939
Aktiv
AlexanderBellStraße 19, 47445 Moers · HRB 13657
Aktiv