Stammdaten
- Name
- Jörg Banzhaf
- Wohnort
- Hamburg
- Jahrgang
- 1961
- Alter
- 64–65 Jahre
- Unternehmen
- 20, davon 9 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Claubergstraße 1 A, 47051 Duisburg · HRB 19319
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 29.04.2014
Claubergstraße 1 A, 47051 Duisburg · HRB 20704
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 28.04.2014
Claubergstraße 1 A, 47051 Duisburg · HRB 25039
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 22.05.2014
Claubergstr. 1A, 47051 Duisburg · HRB 19733
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 29.04.2014
Claubergstraße 1 A, 47051 Duisburg · HRB 19289
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 29.04.2014
Claubergstraße 1 A, 47051 Duisburg · HRB 22701
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 28.04.2014
Claubergstr. 1A, 47051 Duisburg · HRB 25038
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 28.04.2014
Claubergstraße 1A, 47051 Duisburg · HRB 19291
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 28.04.2014
Heegbarg 30, 22391 Hamburg · HRB 43756
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 16.06.2010
Kommanditist8 Unternehmen
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