Stammdaten
- Name
- Jonas Schwanebeck
- Wohnort
- Gerstungen OT Oberellen
- Jahrgang
- 2000
- Alter
- 25–26 Jahre
- Unternehmen
- 6, davon 5 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Konrad-Zuse-Ring 2 f, 14469 Potsdam · HRB 34553
Aktiv
Am Ehmesberg 18a, 99834 Gerstungen OT Oberellen · HRB 519770
Aktiv
VR 22267
Aktiv
Konrad-Zuse-Ring 2 f, 14469 Potsdam · HRB 521051
Aktiv
Fontainengraben 148, 53123 Bonn · HRB 26169
Aktiv