Stammdaten
- Name
- Jonas Bungert
- Wohnort
- Düsseldorf
- Jahrgang
- 1990
- Alter
- 35–36 Jahre
- Unternehmen
- 13, davon 9 aktiv
- Rollen
- Management, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Hermannstraße 48-50, 44263 Dortmund · HRB 34856
Aktiv
Hermannstraße 48-50, 44263 Dortmund · HRB 18541
Aktiv
Holtermannsweg 2, 59394 Nordkirchen · HRB 13206
Aktiv
Holtermannsweg 2, 59394 Nordkirchen · HRB 14830
Aktiv
Holtermannsweg 2, 59394 Nordkirchen · HRB 12897
Aktiv
Wickeder Hellweg 93, 44319 Dortmund · HRB 19853
Gelöscht
Holtermannsweg 2, 59394 Nordkirchen · HRB 14954
Aktiv
Hermannstr. 48 - 50, 44263 Dortmund · HRB 18409
Zuordnung 80 %In Liquidation
Kommanditist1 Unternehmen
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Komplementär1 Unternehmen
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