Stammdaten
- Name
- John Leo Healy
- Wohnort
- Holliston
- Jahrgang
- 1960
- Alter
- 65–66 Jahre
- Unternehmen
- 7
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Karl-Scharnagl-Ring 5, c/o Hogan Lovells International LLP, 80539 München · HRB 234566
In Liquidation
Seekamp 31, 23560 Lübeck · HRB 19336
Aktiv
Schnackenburgallee 114, 22525 Hamburg · HRB 23333
Aktiv
Wilhelmshöher Allee 259, 34131 Kassel · HRB 18927
Aktiv
Am Haag 6, 82166 Gräfelfing · HRB 161010
Aktiv
Schnackenburgallee 116a, 22525 Hamburg · HRB 12831
In Liquidation
Arnold-Sommerfeld-Ring 2, 52499 Baesweiler · HRB 17118
Aktiv