Stammdaten
- Name
- John Kleine-Möllhoff
- Wohnort
- Essen
- Jahrgang
- 1965
- Alter
- 60–61 Jahre
- Unternehmen
- 18
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Schubertstraße 1, 50999 Köln · HRB 23023
Aktiv
Rudolf-Diesel-Straße 2, 40670 Meerbusch · HRB 19834
Aktiv
Gutenbergstraße 152, 47803 Krefeld · HRB 13552
Aktiv
Kärtner Ring 66A, 45899 Gelsenkirchen · HRB 13784
Aktiv
Wattenscheider Straße 6, 45307 Essen · HRB 31700
Aktiv
Heiligenhauser Straße 86, 42549 Velbert · HRB 32977
Aktiv
Feldstraße 73, 47623 Kevelaer · HRB 20175
Aktiv
Heiligenhauser Str. 86, 42549 Velbert · HRB 33004
Aktiv
Heiligenhauser Str. 86-88, 42549 Velbert · HRB 22092
Aktiv
Kommanditist9 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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