Stammdaten
- Name
- Johannes Weber
- Wohnort
- Zeven
- Jahrgang
- 1982
- Alter
- 43–44 Jahre
- Unternehmen
- 9, davon 8 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Wasserkunst 1 a, 28199 Bremen · HRB 38330
Aktiv
Wasserkunst 1a, 28199 Bremen · HRB 36869
Aktiv
Kap-Horn-Str. 2, 28237 Bremen · HRB 38316
Aktiv
Overhoffstr. 29, 44379 Dortmund · HRB 4199
Aktiv
Lise-Meitner-Straße 3, 49134 Wallenhorst · HRB 219028
Aktiv
Hollestraße 7 a, 45127 Essen · HRB 27263
Aktiv
Bahnhofstraße 16, 27404 Zeven · HRB 211033
Aktiv
Hanauer Landstraße 182F, 60314 Frankfurt am Main · HRB 120771
Zuordnung 80 %Aktiv