Stammdaten
- Name
- Johannes Schmitt
- Wohnort
- Limburg a. d. Lahn
- Jahrgang
- 1948
- Alter
- 77–78 Jahre
- Unternehmen
- 13, davon 12 aktiv
- Rollen
- Management, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Aktiv
Hahnwiese 5, 96450 Coburg · HRB 274
Zuordnung 50 %Aktiv
Bamlerstraße 5a, 45141 Essen · HRB 2415
Zuordnung 50 %Aktiv
Hadermühle 13, 90402 Nürnberg · HRB 3644
Zuordnung 50 %Aktiv
Hadermühle 9-15, 90402 Nürnberg · HRB 1841
Zuordnung 50 %Aktiv
Hadermühle 9-13, 90402 Nürnberg · HRB 1782
Zuordnung 50 %Aktiv
Alfred-Nobel-Strasse 7-9, 50226 Frechen · HRB 42416
Zuordnung 50 %Aktiv
Papenreye 25, 22453 Hamburg · HRB 15991
Zuordnung 50 %Aktiv
Riederhofstraße 16-18, 60314 Frankfurt am Main · HRB 13012
Zuordnung 50 %Aktiv
Hadermühle 9-15, 90402 Nürnberg · HRB 54
Zuordnung 50 %Aktiv
Kommanditist2 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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