Stammdaten
- Name
- Johannes Philipps
- Wohnort
- Bochum
- Jahrgang
- 1978
- Alter
- 47–48 Jahre
- Unternehmen
- 8
- Rollen
- Management, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Rombacher Hütte 2, 44795 Bochum · HRB 7464
Aktiv
In der Mark 130, 44869 Bochum · HRB 2387
Aktiv
Rombacher Hütte 2, 44795 Bochum · GsR 179
Aktiv
In der Mark 130, 44869 Bochum · GsR 213
Aktiv
Rombacher Hütte 2, 44795 Bochum · HRB 4087
Zuordnung 80 %Aktiv
Rombacher Hütte 2, 44795 Bochum · HRB 7465
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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