Stammdaten
- Name
- Johannes Peter
- Wohnort
- Kolbermoor
- Jahrgang
- 1973
- Alter
- 52–53 Jahre
- Unternehmen
- 4
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management4 Unternehmen
Gewerbepark Conradty 1, 83059 Kolbermoor · HRB 15228
Aktiv
Augustastraße 30, 17033 Neubrandenburg · HRB 2731
Aktiv
Gewerbepark Conradty 1, 83059 Kolbermoor · HRB 6757
Aktiv
Offenbacher Weg 44, 63165 Mühlheim am Main · HRB 55211
Aktiv