Stammdaten
- Name
- Johannes Matthias Heinen
- Wohnort
- Köln
- Jahrgang
- 1985
- Alter
- 40–41 Jahre
- Unternehmen
- 11
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Stolkgasse 25-45, 50667 Köln · HRB 1229
Aktiv
Stolkgasse 25-45, 50667 Köln · HRB 579
Aktiv
Stolkgasse 25-45, 50667 Köln · HRB 116264
Aktiv
Pfaffenweg15, 53227 Bonn · HRB 1753
Aktiv
Stolkgasse 25-45, 50667 Köln · HRB 4828
Aktiv
Stolkgasse 25-45, 50667 Köln · HRB 1286
Aktiv
Stolkgasse 25-45, 50667 Köln · HRB 92605
Aktiv
Maternusstraße 25, 50996 Köln · HRB 89906
Aktiv
Amsterdamer Straße 192, 50735 Köln · HRB 95676
Aktiv
Stolkgasse 25-45, 50667 Köln · HRB 121932
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist2 Unternehmen
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