Stammdaten
- Name
- Johannes Marius Theobald
- Wohnort
- Wesseling
- Jahrgang
- 1987
- Alter
- 38–39 Jahre
- Unternehmen
- 10, davon 7 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Am Südhang 9, 35435 Wettenberg · HRB 7382
Aktiv
Rheinstraße 161, 50389 Wesseling · HRB 117463
Aktiv
Rheinstraße 161, 50389 Wesseling · HRB 107941
Aktiv
Agrippinawerft 30, 50678 Köln · HRB 101954
Gelöscht
Agrippinawerft 28, 50678 Köln · HRB 16099
Aktiv
Kommanditist2 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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