Stammdaten
- Name
- Johannes Echeverria Goni
- Wohnort
- München
- Jahrgang
- 1982
- Alter
- 43–44 Jahre
- Unternehmen
- 11
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management11 Unternehmen
Parkring 35, 85748 Garching b.München · HRB 238944
Aktiv
Parkring 35, 85748 Garching b.München · HRB 257006
Aktiv
Parkring 35, 85748 Garching b.München · HRB 221943
Aktiv
Parkring 35, 85748 Garching · HRB 238681
Aktiv
Parkring 35, 85748 Garching · HRB 73373
Aktiv
Parkring 35, 85748 Garching · HRB 133713
Aktiv
c/o Arena One Service GmbH, Parkring 35, 85748 Garching · HRB 75895
Aktiv
Parkring 35, 85748 Garching bei München · HRB 214875
Aktiv
Parkring 35, 85748 Garching · HRB 150003
Aktiv
Neckarstr. 16 a, 81677 München · HRB 281757
Aktiv
Langer Kornweg 38, 65451 Kelsterbach · HRB 83837
Zuordnung 80 %Aktiv