Stammdaten
- Name
- Johannes Cordes
- Wohnort
- Lennestadt
- Jahrgang
- 1954
- Alter
- 71–72 Jahre
- Unternehmen
- 13, davon 11 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Johannes-Scheele-Str. 12-18, 57413 Finnentrop · HRB 6223
Aktiv
Stuckenacker 3, 58708 Menden · HRB 4889
Aktiv
Johannes-Scheele-Straße 12-18, 57413 Finnentrop · HRB 5958
Aktiv
Johannes-Scheele-Straße 12-18, 57413 Finnentrop · GsR 173
Aktiv
Hundemaue 1, 57368 Lennestadt · HRA 6834
Aktiv
Zuordnung 80 %Aktiv
Hundemaue 1, 57368 Lennestadt-Altenhundem · HRB 6071
Zuordnung 50 %Aktiv
Johannes-Scheele-Straße 12-18, 57413 Finnentrop · HRB 6103
Zuordnung 50 %Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
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Komplementär3 Unternehmen
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